粤水电：关于投资建设山东省滨州市沾化滨海风电项目二期的公告

广东水电二局股份有限公司关于投资建设山东省滨州市沾化滨海风电项目二期的公告

一、投资概况

(一)广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)第

六届董事会第二次会议、2017 年第一次临时股东大会审议同意全资子公司东南粤水电投资有限公司(以下简称“东南粤水电”)的控股子公司滨州粤水电能源有限公司(以下简称“滨州粤水电”)在山东省滨州市沾化县滨海镇投资 77739 万元建设山东省滨州市沾化滨海风电项目一期 85MW。项目资本金占 20%，滨州粤水电的股东东南粤水电和海南富兴通实业有限公司(以下简称“富兴通实业”)将根据该项目进展情况，对滨州粤水电进行同比例增资，增资后使其注册资本不超过 15600 万元，其中东南粤水电持股 80%，将以自有资金对滨州粤水电投资不超过12480 万元。截至目前该项目一期正在施工建设中。

公司为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，拟由滨州粤水电在山东省滨州市沾化区滨海镇投资建设山东沾化滨海风电项目二期 36MW。工程总投资31776 万元。

该项目资本金占 20%，滨州粤水电的股东东南粤水电和富兴通实业将根据该项目进展情况，对滨州粤水电进行同比例增资，增资后使其注册资本不超过 22000 万元(含一期项目)，其中东南粤水电持股 80%，将以自有资金对滨州粤水电投资不超过5120 万元(二期项目)。滨州粤水电将利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。

该项目已获得山东省滨州市发展和改革委员会《关于滨州粤水电能源有限公司沾化滨海二期 36MW 风电项目核准的批复》(滨发改能交〔2017〕393 号)。该项目已纳入 2017 年度山东省风电开发建设项目实施方案。

(二)2018 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，以 14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设山东省滨州市沾化滨海风电项目二期的议案》，该投资事项需经股东大会批准。

(三)该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体概况

(一)名称：滨州粤水电能源有限公司。

(二)住所：山东省滨州市沾化区滨海镇富滨路 10 号。

(三)类型：其他有限责任公司。

(四)成立时间：2015 年 8 月 24 日。

(五)法定代表人：王晶明。

(六)注册资本：1000 万元。

(七)经营范围：风力发电，太阳能发电，新能源项目开发运营。

(八)滨州粤水电的股权结构为：东南粤水电持有 80%股权，富兴通实业持有 20%股权。